Polícia Federal investiga suspeita de evasão de divisas e obtém autorização judicial para apreender até R$ 1,1 bilhão em bens e valores
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que cumpre mandados de busca e apreensão em Sergipe e em outros quatro estados. A investigação apura um suposto esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
A operação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Sergipe, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.
Estrutura financeira no exterior
Segundo a Polícia Federal, o grupo empresarial investigado teria utilizado uma estrutura societária e financeira mantida no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos obtidos com jogos de azar e apostas esportivas.
As investigações buscam identificar a movimentação do dinheiro, os beneficiários do suposto esquema e a participação de cada pessoa ou empresa envolvida.
A PF não informou quantos mandados são cumpridos especificamente em Sergipe nem divulgou, até o momento, os municípios sergipanos onde as diligências são realizadas.
Os investigados poderão responder, conforme suas respectivas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
(Com informações do Ministério da Justiça e Segurança)
